据法国《费加罗报》7月10日报道,西班牙警方于当地时间7月10日宣布,捣毁了一个主要贩卖GPS的大型团伙。该团伙成员逾8000人,遍布约70个国家,涉案金额高达约2500万欧元(约合人民币1.85亿元)。
在调查上述GPS系统贩卖诈骗案中,警方在西班牙逮捕了21人。另有4名西班牙籍、葡萄牙籍和哥伦比亚籍该团伙成员,在西警方与欧洲刑警组织进行的联合行动中,分别于巴西、法国和葡萄牙被捕。
根据西班牙警方的一份声明,这个诈骗集团主要将GPS系统销售给投资人。后者根据投入的总额取得提成以换取好车或者豪宅。该集团投资的大多数代理人都旨在为诈骗服务。他们组织音乐会、免费旅游以及在大酒店召开会议,并借这些机会说服参与者投资。
西班牙警方补充说,自从2013年发现第一起此类案件以来,诈骗的形式已经发生变化,并以不同的名称扩散至整个欧洲和突尼斯。在行动中,警方在马德里和梅里达搜查了7所建筑,查获了与“国际金字塔式系统”有关的文件以及一些首饰、手机和逾6万欧元的现金。根据这些文件,该犯罪集团在避税天堂开设了50多个账户,在70多个国家招募了逾8000名投资人,获利约2500万欧元。 |